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新闻详情

同智科技: 2016 年年度股东大会通知公告

  一、会议召开基本情况
  (一)股东大会届次
  本次会议为2016年年度股东大会。
  (二)召集人
  本次股东大会的召集人为董事会。
  (三)会议召开的合法性、合规性
  本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
  (四)会议召开日期和时间
  开始时间:2017年5月18日(星期四)09:00
  结束时间:2017年5月18日(星期四)12:00
  (五)会议召开方式
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  本次会议采用现场方式召开。
  (六)出席对象
  1.股权登记日持有公司股份的股东。
  本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员。
  3.本公司聘请的律师。
  (七)会议地点:公司会议室
  二、会议审议事项
  (一)审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
  (二)审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
  (三)审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
  (四)审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》;
  (五)审议《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
   (六)审议《修改公司章程的议案》;
  (七)审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
  三、会议登记方法
  (一)登记方式
  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
  2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
  3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡;
  4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
  5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
  (二)登记时间: 2017年5月18日8:00-9:00
  (三)登记地点:公司会议室
  四、其他
  (一)会议联系方式
  联系人:田印国
  联系电话:0531-81172517
  传真:0531-81172817
  (二)会议费用:会议预计半天,参会股东交通费、食宿费用自理
  (三)临时提案
  临时提案请于会议召开十日前提交。
  五、备查文件目录
  1、经与会董事签字确认的《山东同智创新能源科技股份公司第一届董事会第十九次会议决议》
  2、经与会监事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
  特此公告!
山东同智创新能源科技股份有限公司
 董事会
2017年4月24日
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