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新闻详情

同智科技: 第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  一、会议召开和出席情况
  山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于 2017 年 4 月 24 日上午 9 时在公司第一会议室召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,会议通知于 4 月 14 日以书面通知的形式通知各位董事。董事长杜建吉先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
  本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
  二、会议表决情况
  会议以记名投票表决方式通过如下议案:
  1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》;
  议案内容:《2016年度总经理工作报告》
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;
  议案内容:《2016年度董事会工作报告》。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
  议案内容:《2016年度财务决算报告》。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
  议案内容:《2017年度财务预算报告》。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  5、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提请股东大会审议;
  议案内容:《2016年年度报告及年度报告摘要》
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  6、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》,并提请股东大会审议;
  议案内容:根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度《审计报告》,截至2016年12月31日止,公司的总股本为30,000,000股,未分配利润5,734,702.64元,资本公积为人民币17,049,302.40元。
  公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以截至2016年12月31日止资本公积向全体股东每10股转增5.4股(以资本公积16,200,000.00元每10股转增5.4股为公司股票发行溢价所形成,不需要纳税),合计转增股本16,200,000 股(每股面值 1 元);同时,拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以截至2016年12月31日止未分配利润向全体股东送红股,每10股派送1.6股,合计送红股 4,800,000 股(每股面值1元),剩余未分配利润滚存入以后年度。
  本次权益分派方案实施后,预计公司总股本将由30,000,000股增至51,000,000 股(实际分派结果以中国结算计算结果为准)。上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  7、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议;
  议案内容:根据公司2016年度利润分配结果,对公司章程第五条、第十七条的注册资本、股份总数进行修改。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  8、审议通过《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
  议案内容:《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
  9、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会>的议案》。
  议案内容:公司拟于2017年5月18日召开2016年年度股东大会。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  三、备查文件
  经与会董事签字确认《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2017年4月24日
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