同智科技:第二届董事会第一次会议决议公告

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发布时间：2018-01-15
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开基本情况　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月6日下午13：00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月28日以书面通知方式发出。本次会议应到董事5人，出席会议董事5人，全体董

同智科技:第二届董事会第一次会议决议公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开基本情况　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月6日下午13：00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月28日以书面通知方式发出。本次会议应到董事5人，出席会议董事5人，全体董

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 6 日下午 13：00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 28 日以书面通知方式发出。本次会议应到董事 5 人，出席会议董事 5 人，全体董事共同推举杜建吉先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

　　1、审议通过《关于选举杜建吉继续为公司第二届董事会董事长的议案》。

　　议案内容：选举杜建吉先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

　　2、审议通过《关于聘任杜建吉继续为公司总经理的议案》。

　　议案内容：聘任杜建吉先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

　　3、审议通过《关于聘任田印国继续为公司副总经理的议案》。

　　议案内容：聘任田印国先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本次选举为换届选举，副总经理为连任当选。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

　　4、审议通过《关于聘任李爽继续为公司副总经理的议案》。

　　议案内容：聘任李爽女士为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本次选举为换届选举，副总经理为连任当选。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

　　5、审议通过《关于聘任杜建芳继续为公司财务总监的议案》。

　　议案内容：聘任杜建芳女士为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本次选举为换届选举，财务总监为连任当选。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

　　6、审议通过《关于聘任葛麦远为公司董事会秘书的议案》。

　　议案内容：聘任葛麦远先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本次选举为换届选举，董事会秘书为新当选。葛麦远先生不属于失信联合惩戒对象。（简历附后）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

　　三、备查文件

　　与会董事签字的《山东同智创新能源科技股份有限公司第二届董事会第一会议决议》。

　　特此公告。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日

附件:葛麦远简历

　　葛麦远先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 10 月至 2011 年 2 月力诺集团财务中心工作，先后任山东力诺特种玻璃股份有限公司财务主管，东营力诺玻璃制品有限责任公司财务部长等职；2011 年-2013 年 10 月山东中再生投资开发有限公司财务经理；2013 年 10 月-2015 年 2 月任山东稻香园食品有限公司财务总监；2015 年 2 月至今任山东同智能源创新科技股份有限公司财务经理。

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