同智科技： 2017 年第五次临时股东大会通知公告

分类：投资者互动
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发布时间：2018-01-11
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开基本情况　　(一)股东大会届次　　本次会议为2017年第五次临时股东大会。　　(二)召集人　　本次股东大会的召集人为董事会。　　(三)会议召开的合法性、合规性　　(四)会议召开日期和时间　　开始时间：2017年9月6日09时00分。　

同智科技： 2017 年第五次临时股东大会通知公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开基本情况　　(一)股东大会届次　　本次会议为2017年第五次临时股东大会。　　(二)召集人　　本次股东大会的召集人为董事会。　　(三)会议召开的合法性、合规性　　(四)会议召开日期和时间　　开始时间：2017年9月6日09时00分。　

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2017 年 9 月 6 日 09 时 00 分。

　　结束时间：2017 年 9 月 6 日 12 时 00 分。

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2017年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员以及信息披露负责人。

　　(七)会议地点：济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一会议室

　　二、会议审议事项

　　（1）《关于选举杜建吉继续为公司第二届董事会董事的议案》；

　　（2）《关于选举杜建芳继续为公司第二届董事会董事的议案》；

　　（3）《关于选举田印国继续为公司第二届董事会董事的议案》；

　　（4）《关于选举刘旺继续为公司第二届董事会董事的议案》；

　　（5）《关于选举郭世伟为公司第二届董事会董事的议案》；

　　（6）《关于选举王季伟继续为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

　　（7）《关于选举高国超继续为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

　　（8）《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》；

　　（9）《关于关联方为公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　(二)登记时间: 2017 年 9 月 6 日 8：00 至 9：00。

　　(三)登记地点:

　　济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一会议室。

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：葛麦远

　　联系电话：0531-81172517

　　传真：0531-81172817

　　电子信箱：torch517@126.com

　　地址：济南市济阳县泰兴东街 6 号董事会办公室

　　(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　(三)临时提案

　　五、备查文件目录

　　1、《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　临时提案请于会议召开 10 日前提交。

　　2、《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日

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