本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下简称公司）于2017年4月24日召开了公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

　　一、2016年度利润分配方案 根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016 年度《审计报告》，截至2016年12月31日止，公司的总股本为 30,000,000股，未分配利润5,734,702.64元，资本公积为人民币 17,049,302.40元。 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2016年12月31日止资本公积向全体股东每10股转增5.4股（以资本公 积16,200,000.00元每10股转增5.4股为公司股票发行溢价所形成，不 需要纳税），合计转增股本16,200,000 股（每股面值1元）；同时，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2016年12月31日止未分配利润向全体股东送红股，每10股派送1.6股，合计送红股 4,800,000 股（每股面值1元），剩余未分配利润滚存入以后年度。

　　本次权益分派方案实施后，预计公司总股本将由30,000,000股增至51,000,000股（实际分派结果以中国结算计算结果为准）。

　　上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

　　公司董事会应在股东大会审议通过后2个月内完成权益分派事宜。

　　二、会议表决情况

　　山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

　　公司第一届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　三、其他本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案尚需经公司2016年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件目录

　　1、《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

　　2、《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

　　特此公告！

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日