同智科技：第一届董事会第十九次会议决议公告

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发布时间：2018-01-06
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。　　一、会议召开和出席情况　　山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2017年4月24日上午9时在公司第一会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月14日以书面通知的形式通知各位董事。董事长杜建吉先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列

同智科技：第一届董事会第十九次会议决议公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。　　一、会议召开和出席情况　　山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2017年4月24日上午9时在公司第一会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月14日以书面通知的形式通知各位董事。董事长杜建吉先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于 2017 年 4 月 24 日上午 9 时在公司第一会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 4 月 14 日以书面通知的形式通知各位董事。董事长杜建吉先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、会议表决情况

　　会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

　　议案内容：《2016年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

　　议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

　　议案内容：《2016年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

　　议案内容：《2017年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

　　议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

　　议案内容：根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度《审计报告》，截至2016年12月31日止，公司的总股本为30,000,000股，未分配利润5,734,702.64元，资本公积为人民币17,049,302.40元。

　　公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2016年12月31日止资本公积向全体股东每10股转增5.4股（以资本公积16,200,000.00元每10股转增5.4股为公司股票发行溢价所形成，不需要纳税），合计转增股本16,200,000 股（每股面值 1 元）；同时，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2016年12月31日止未分配利润向全体股东送红股，每10股派送1.6股，合计送红股 4,800,000 股（每股面值1元），剩余未分配利润滚存入以后年度。

　　本次权益分派方案实施后，预计公司总股本将由30,000,000股增至51,000,000 股（实际分派结果以中国结算计算结果为准）。上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

　　议案内容：根据公司2016年度利润分配结果，对公司章程第五条、第十七条的注册资本、股份总数进行修改。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

　　议案内容：《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会>的议案》。

　　议案内容：公司拟于2017年5月18日召开2016年年度股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件