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2023-09-28
同智科技：2017年第二次临时股东大会决议公告
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- 发布时间：2018-01-05
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年3月31日 2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜建吉 6.召开情况
同智科技：2017年第二次临时股东大会决议公告
【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年3月31日 2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜建吉 6.召开情况
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017 年 3 月 31 日
2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜建吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 24,974,000 股，占公司股份总数的 83.25%。
二、议案审议情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（一）审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》；
1.议案内容：
议案内容：公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
议案表决结果：
同意股数 24,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
备查文件目录《山东同智创新能源科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。
山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 5 日
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