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同智科技:第一届董事会第十七次会议决议公告

同智科技:第一届董事会第十七次会议决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 发布时间:2018-01-05
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  一、会议召开情况  山东同智创新能源科技股份有限公司(以下称“公司”或“同智科技”)第一届董事会第十七次会议于2017年3月16日上午9:00在公司第一会议室召开,本次会议已于2017年3月11日书面通知各位董事。本次会议应到董事5名,实到董事5

同智科技:第一届董事会第十七次会议决议公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  一、会议召开情况  山东同智创新能源科技股份有限公司(以下称“公司”或“同智科技”)第一届董事会第十七次会议于2017年3月16日上午9:00在公司第一会议室召开,本次会议已于2017年3月11日书面通知各位董事。本次会议应到董事5名,实到董事5

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开情况
  山东同智创新能源科技股份有限公司(以下称“公司”或“同智科技”)第一届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 16 日上午 9:00在公司第一会议室召开,本次会议已于 2017 年 3 月 11 日书面通知各位董事。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。会议由公司董事长杜建吉主持。
  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
  二、议案审议情况
   本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项:
  (一)审议《关于公司变更会计师事务所的议案》,并提请公司2017 年第二次临时股东大会审议。
  议案内容:公司原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
  议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  (二)审议《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
  议案内容:公司拟定于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议上述议案。
  议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  三、备查文件
  经与会董事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
  特此公告。
山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 16 日

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