同智科技：2017 年第一次临时股东大会决议公告

分类：投资者互动
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来源：
发布时间：2018-01-05
访问量：13

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开和出席情况　　(一)会议召开情况　　1.会议召开时间：2017年3月11日　　2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室　　3.会议召开方式：现场　　4.会议召集人：董事会　　5.会议主持人：董事长杜建吉　　6.召开情况

同智科技：2017 年第一次临时股东大会决议公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开和出席情况　　(一)会议召开情况　　1.会议召开时间：2017年3月11日　　2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室　　3.会议召开方式：现场　　4.会议召集人：董事会　　5.会议主持人：董事长杜建吉　　6.召开情况

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2017 年 3 月 11 日

　　2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长杜建吉

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 29,439,000 股，占公司股份总数的 98.13%。

　　二、议案审议情况

　　本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》；

　　1.议案内容：

　　根据公司发展战略，为进一步吸引高端人才，提升技术水平和研发能力，增强公司竞争力，保护投资者利益。根据相关规定，结合公司实际，对部分募集资金用途进行变更。本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《山东同智创新能源科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》（2017-006）。

议案表决结果：

　　同意股数 29,439,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　2.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（二）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　1.议案内容：

　　公司拟在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过1,500 万元（含 1,500 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或银行定期产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，目的是为有效利用公司暂时闲置的募集资金，符合《山东同智创新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司的财务状况，不会影响公司正常的资金周转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的利用率。

　　议案表决结果：

　　同意股数 29,439,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　2.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　三、备查文件目录

　　《山东同智创新能源科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 14 日

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