同智科技：第一届董事会第十六次会议决议公告

分类：投资者互动
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来源：
发布时间：2018-01-02
访问量：11

【概要描述】山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开情况　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下称“公司”或“同智科技”）第一届董事会第十六次会议于2017年2月24日上午9:00在公司第一会议室召开，本次会议已于2

同智科技：第一届董事会第十六次会议决议公告

【概要描述】山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开情况　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下称“公司”或“同智科技”）第一届董事会第十六次会议于2017年2月24日上午9:00在公司第一会议室召开，本次会议已于2

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下称“公司”或“同智科技”）第一届董事会第十六次会议于 2017 年 2 月 24 日上午 9:00在公司第一会议室召开，本次会议已于 2017 年 2 月 17 日书面通知各位董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由公司董事长杜建吉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议。

　　议案内容：根据公司发展战略，为进一步吸引高端人才，提升技术水平和研发能力，增强公司竞争力，保护投资者利益。根据相关规定，结合公司实际，对部分募集资金用途进行变更。本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东同智创新能源科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》（2017-006）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（二）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议。

　　议案内容：公司拟在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过 1,500 万元（含 1,500 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或银行定期产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，目的是为有效利用公司暂时闲置的募集资金，符合《山东同智创新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司的财务状况，不会影响公司正常的资金周转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的利用率。

　　议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

　　议案内容：公司拟定于 2017 年 3 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

　　议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日