同智科技：第一届董事会第十五次会议决议公告

分类：投资者互动
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发布时间：2018-01-02
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开情况　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下称“公司”或“同智科技”）第一届董事会第十五次会议于2017年1月21日上午9:00在公司第一会议室召开，本次会议已于2017年1月10日书面通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5

同智科技：第一届董事会第十五次会议决议公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开情况　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下称“公司”或“同智科技”）第一届董事会第十五次会议于2017年1月21日上午9:00在公司第一会议室召开，本次会议已于2017年1月10日书面通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5

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	本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下称“公司”或“同智科技”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 1 月 21 日上午 9:00在公司第一会议室召开，本次会议已于 2017 年 1 月 10 日书面通知各位董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由公司董事长杜建吉主持。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

　　（一）审议《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　议案内容：为进一步利用北京科研院所及人才集聚的优势，为公司技术推广及销售业务的顺利开展，更好的拓展北京及周边市场，公司拟在北京投资设立全资子公司。该全资子公司名称为北京同智达能技术有限公司（拟申请之名，最终以工商登记为准），注册资本为500 万元，公告编号：2017-001，注册地址为北京市通州区，经营范围为烟气治理、生、技术转让、技术咨询、技术服务以及系统集成服务；环境污染治理工程设计；建筑机电安装态环境治理、环境监测、大气污染防治、环境污染治理设施托管运营；机械设备、节能产品、电力设备、化工机械设备及配件的开发、销售、技术转让、技术服务、托管运营等，节能技术研发，环保产品相关咨询服务；智能控制系统、工业自动控制系统及测控系统的技术开发工程专业承包；环保工程设计；环保工程专业承包；合同能源管理；货物进出口。（最终以工商登记为准）

　　议案表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日

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