公司公告

山东同智创新能源科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开情况

山东同智创新能源科技股份有限公司（以下称“公司”或“同智 科技”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 1 月 21 日上午 9:00 在公司第一会议室召开，本次会议已于 2017 年 1 月 10 日书面通知各 位董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由公司董事长 杜建吉主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议《关于投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：为进一步利用北京科研院所及人才集聚的优势，为公 司技术推广及销售业务的顺利开展，更好的拓展北京及周边市场，公司拟在北京投资设立全资子公司。该全资子公司名称为北京同智达能 技术有限公司（拟申请之名，最终以工商登记为准），注册资本为 济南同智创新能源科技股份有限公司 公告编号：2017-001 500 万元，注册地址为北京市通州区，经营范围为烟气治理、生态环 境治理、环境监测、大气污染防治、环境污染治理设施托管运营；机 械设备、节能产品、电力设备、化工机械设备及配件的开发、销售、 技术转让、技术服务、托管运营等，节能技术研发，环保产品相关咨 询服务；智能控制系统、工业自动控制系统及测控系统的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务以及系统集成服务；环境污染治理工 程设计；建筑机电安装工程专业承包；环保工程设计；环保工程专业 承包；合同能源管理；货物进出口。（最终以工商登记为准）

议案表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第 一届董事会第十五次会议决议》 特此公告。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日