同智科技 2018 年第一次临时股东大会决议公告

分类：投资者互动
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来源：
发布时间：2018-01-15
访问量：16

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开和出席情况　　(一)会议召开情况　　1.会议召开时间：2018年1月8日　　2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室　　3.会议召开方式：现场　　4.会议召集人：董事会　　5.会议主持人：董事长杜建吉　　6.召开情况合

同智科技 2018 年第一次临时股东大会决议公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开和出席情况　　(一)会议召开情况　　1.会议召开时间：2018年1月8日　　2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室　　3.会议召开方式：现场　　4.会议召集人：董事会　　5.会议主持人：董事长杜建吉　　6.召开情况合

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2018 年 1 月 8 日

　　2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长杜建吉

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 49,544,800 股，占公司股份总数的 97.15%。

　　二、议案审议情况

　　本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

　　(一)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

　　1.议案内容

　　公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度审计机构，负责对公司 2017 年度财务报告提供审计服务,聘期一年。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 49,544,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　(二)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

　　1.议案内容

　　为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，预计公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜建吉，公司实际控制人、副总经理李爽，公司股东、董事杜建芳为公司银行申请授信或贷款提供连带责任保证担保，提供担保的额度预计分别不超过 1,500 万元，具体的担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 14,718,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　3.回避表决情况

　　关联股东杜建吉、李爽、杜建芳合计持有 34,826,200 股，回避表决。

　　三、备查文件目录

　　《山东同智创新能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日

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