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新闻详情

同智科技 2018 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1.会议召开时间:2018 年 1 月 8 日
  2.会议召开地点:济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一会议室
  3.会议召开方式:现场
  4.会议召集人:董事会
  5.会议主持人:董事长杜建吉
  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 14 人,持有表决权的股份 49,544,800 股,占公司股份总数的 97.15%。
  二、议案审议情况
  本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
  (一)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》;
  1.议案内容
  公司拟续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017 年度审计机构,负责对公司 2017 年度财务报告提供审计服务,聘期一年。
  2.议案表决结果:
  同意股数 49,544,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
  3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  (二)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。
  1.议案内容
  为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要,预计公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜建吉,公司实际控制人、副总经理李爽,公司股东、董事杜建芳为公司银行申请授信或贷款提供连带责任保证担保,提供担保的额度预计分别不超过 1,500 万元,具体的担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准,该关联担保不收取任何费用。
  2.议案表决结果:
  同意股数 14,718,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
  3.回避表决情况
  关联股东杜建吉、李爽、杜建芳合计持有 34,826,200 股,回避表决。
  三、备查文件目录
  《山东同智创新能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。
山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 8 日
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