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同智科技：高管人员变动公告（任免情况）

分类：公司公告
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发布时间：2018-01-15
访问量：21

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。　　一、任免基本情况　　(一)程序履行的基本情况　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月6日审议并通过了《关于聘任葛麦远为公司董事会秘书的议案》，聘任葛麦远先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会

同智科技：高管人员变动公告（任免情况）

分类：公司公告
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发布时间：2018-01-15
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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、任免基本情况

　　(一)程序履行的基本情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月6日审议并通过了《关于聘任葛麦远为公司董事会秘书的议案》，聘任葛麦远先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。会议通知于 2017 年 8 月 28 日以书面通知方式发出。本次会议应到董事 5 人，出席会议董事 5 人，全体董事共同推举杜建吉先生主持本次会议。

　　以上决议表决情况为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。。

　　(二)被任免董监高人员情况

　　原公司副总经理李凤英任期届满，不再担任副总经理职务，亦不担任公司其他职务。李凤英持有公司股份 425,000 股,占公司股本的0.83%。

　　原公司董秘田印国任期届满，不再担任董秘职务，继续担任公司董事及副总经理职务，田印国持有公司股份 34,000 股,占公司股本的0.07%。

　　葛麦远持有公司股份 85,000 股，占公司股本的 0.17%。其学历和工作履历详见董事会决议公告（2017-053）。

　　葛麦远不存在《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形，不存在违法违规记录，也不属于失信惩戒对象。公司对葛麦远的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

　　葛麦远的通讯方式如下：

　　办公电话：0531-81172929

　　移动电话：15508649770

　　传真：0531-81172817

　　电子邮件信箱：15508649770@126.com

　　通讯地址及邮政编码：济南市济阳县泰兴东街 6 号 251400

　　(三)任命/免职原因

　　因公司董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求进行换届选举，公司第二届董事会聘任新一届高管人员。

　　二、上述人员任免对公司产生的影响

　　(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

　　任命葛麦远为董事会秘书，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

　　(二)对公司生产、经营上的影响

　　此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

　　三、备查文件

　　《山东同智创新能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议会议决议》。

　　特此公告。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日

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