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同智科技: 董事变动公告(任免情况)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  一、任免基本情况
  (一)程序履行的基本情况
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第五次临时股东大会于2017年9月6日审议并通过了《关于选举郭世伟为公司第二届董事会董事的议案》,选举郭世伟担任公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。本次会议于 2017 年 8 月 22 日以公告方式通知全体股东,实际到会股东 16 人,持有公司股份47,741,100 股,占股份总数 93.61%,
  会议由董事长杜建吉主持。
  以上决议表决情况为:
  同意股数47,741,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  (二)被任免董监高人员情况
  该任命董事郭世伟持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。郭世伟不属于失信联合惩戒对象。
  离任董事李爽持有公司股份 12,410,000 股,占公司总股本的24.33%。公司继续聘任李爽为公司副总经理。
  (三)任命/免职原因
  董事正常期满换届,原公司董事李爽任期届满,不再担任董事职务,公司董事会对李爽女士在任职期间为公司发展作出的贡献给予高度评价,并表示衷心感谢。
  二、上述人员任免对公司产生的影响
  (一)对公司董事会成员人数的影响
  此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
  (二)对公司生产、经营上的影响
  此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
  三、备查文件
  《山东同智创新能源科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会会议决议》。
  特此公告。
山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 8 日
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