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新闻详情

同智科技: 董事、监事及高级管理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、任免基本情况
  (一)程序履行的基本情况
  1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017年第五次临时股东大会于2017年9 月 6 日审议并通过:
  选举杜建吉、杜建芳、田印国、刘旺、郭世伟为公司第二届董事会董事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。其中杜建吉、杜建芳、田印国、刘旺为连选连任。
  选举王季伟、高国超为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表监事孙建伟共同组成第二届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事均为连选连任。
  本次会议于 2017 年 8 月 22 日以公告方式通知全体股东,实际到会股东(包括股东授权委托代表)共 16 人,持有表决权的股份47,741,100 股,占公司股份总数的 93.61%,会议由董事长杜建吉主持。
  以上决议表决情况均为:同意股数 47,741,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%,反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
  2、根据《公司法》及相关法律、法规的有关规定,公司 2017年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 18 日审议并通过:选举孙建伟为公司第二届监事会职工代表监事,将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
  以上决议表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 6 日审议并通过如下议案:
  (1)选举杜建吉继续为公司董事长,任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  (2)聘任杜建吉继续为公司总经理,任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  (3)聘任田印国继续为公司副总经理,任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  (4)聘任李爽继续为公司副总经理,任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  (5)聘任杜建芳继续为公司财务总监,任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  (6)聘任葛麦远为公司董事会秘书,任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  本次会议召开 8 日前通知全体董事,实际到会董事 5 人,全体董事共同推举杜建吉先生主持本次会议。
  以上议案表决情况均为:
  5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  4、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 9 月 6 日审议并通过:
  选举王季伟为第二届监事会主席, 任期三年,自公司监事会审议通过之日起计算。
  本次会议召开 8 日前通知全体监事,实际到会监事 3 人,全体监事共同推举王季伟先生主持会议。
  以上议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。
  (二)被任免董监高的基本情况
  连选连任董事长、总经理杜建吉持有公司股份17,255,000股,占公司总股本的 33.83%。
  连选连任董事、财务总监杜建芳持有公司股份5,161,200股,占公司总股本的 10.12%。
  连选连任董事、副总经理田印国持有公司股份 34,000股,占公司总股本的 0.07%。
  连选连任董事刘旺持有公司股份 34,000 股,占公司总股本的0.07%。
  新任董事郭世伟持有公司股份 0股,占公司总股本的 0.00%。
  连选连任监事会主席王季伟持有公司股份 34,000股,占公司总股本的 0.07%。
  连选连任监事高国超持有公司股份 17,000 股,占公司总股本的0.03%。
  连选连任监事孙建伟持有公司股份 8,500 股,占公司总股本的0.02%。
  连选连任副总经理李爽持有公司股份 12,410,000 股,占公司总股本的 24.33%。
  新任董秘葛麦远持有公司股份 85,000 股,占公司总股本的 0.17%。
  离任副总经理李凤英持有公司股份 425,000 股,占公司总股本的0.83%。
  以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
  (三)任命/免职的原因
  公司董事、监事及高级管理人员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司股东大会选举新一届董事会、监事会及聘任新一届高级管理人员。
  二、上述人员的任免对公司产生的影响
  (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
  本次换届前后公司董事会、监事会成员人数无变化,不会导致公司董事、监事人数低于法定人数。
  (二)对公司生产、经营上的影响
  此次属于正常换届选举,不会对公司经营产生任何不利影响。
  三、备查文件
  1、《山东同智创新能源科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》;
  2、《山东同智创新能源科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》;
  3、《山东同智创新能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议会议决议》;
  4、《山东同智创新能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议会议决议》。
  特此公告。
山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 8 日
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