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新闻详情

同智科技: 第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  山东同智创新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2017 年 9 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开,会议 通知于 2017 年 8 月 28 日以书面通知形式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事共同推举王季伟先生主持会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及相关规定,会议决议合法有效。

  二、会议表决情况  

  会议以记名投票表决的方式,通过如下议案: 审议通过《关于选举王季伟先生继续为公司第二届监事会主席的议案》。

  议案内容:经公司2017年第五次临时股东大会审议通过,王季伟、高国超当选为公司第二届监事会股东监事;经公司职工代表大会选举,孙建伟当选为公司第二届监事会职工代表监事。王季伟、高国超、孙建伟组成公司第二届监事会。 经全体监事一致同意,选举王季伟先生为公司第二届监事会主席,任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 

  回避表决情况:以上议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

  三、备查文件

  与会监事签字的《山东同智创新能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

山东同智创新能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 8 日

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