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同智科技: 第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开基本情况
  山东同智创新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司第一会议室召开,会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面通知形式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席王季伟主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及相关规定,会议决议合法有效。
  二、会议表决情况
  会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:
  1、审议通过《关于选举王季伟继续为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,并提请临时股东大会审议。
  议案内容:公司第一届监事会三年任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。拟选举第一届监事会监事王季伟继续担任公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  2、审议通过《关于选举高国超继续为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,并提请临时股东大会审议。
  议案内容:公司第一届监事会三年任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。拟选举第一届监事会监事高国超继续担任公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  与会监事签字的《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
  特此公告。
山东同智创新能源科技股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 22 日
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