同智科技：第一届董事会第二十三次会议决议公告

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发布时间：2018-01-11
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开基本情况　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议召开通知于2017年7月24日以书面通知方式发出，会议于2017年7月31日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人，会

同智科技：第一届董事会第二十三次会议决议公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开基本情况　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议召开通知于2017年7月24日以书面通知方式发出，会议于2017年7月31日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人，会

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议召开通知于 2017 年 7 月 24 日以书面通知方式发出，会议于 2017 年 7 月 31 日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事 5 人，出席会议董事 5 人，会议由董事长杜建吉主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

　　1、审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》；

　　议案内容：《2017 年半年度报告》

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

　　议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》【2017-041】。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　与会董事签字的《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

山东同智创新能源科技股份有限公司