本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　山东同智创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2017 年 7 月 11 日上午 9：00 在公司会议 室召开，会议通知于 2017 年 7 月 4 日以书面通知方式发出。本次会 议应到董事 5 人，出席会议董事 5 人，会议由董事长杜建吉主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定。 　　

　　二、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

　　1、审议通过《关于变更公司名称的议案》，并提请股东大会审 议。 议案内容：根据公司战略发展需要，拟将公司名称变更为“山东 同智创新能源科技股份有限公司”；公司英文名称变更为“Shandong Torch Creation Energy Science Technology Co., Ltd.”。公司名称以当地工商局实际核准登记信息为准。此次变更后，公司简称及证 券代码保持不变。

　　议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

　　议案内容：鉴于公司拟变更名称，以及前期的“三证合一”，需相应修改《公司章程》，具体变更情况如下： 公司章程第一章第二条原为：“公司系依照《公司法》等有关法 律法规的规定，由济南同智创新科技有限公司以整体变更方式发起设 立，在济南市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号 码为：370125200002258。” 拟修改为：“公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由 济南同智创新科技有限公司以整体变更方式发起设立，在济南市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为： 9137012575918612X0。” 公司章程第一章第三条原为:“公司注册名称：济南同智创新能源科技股份有限公司”。 拟修改为“公司注册名称：山东同智创新能源科技股份有限公 司”。

　　议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　3、审议通过《关于注销子公司的议案》。

　　议案内容：因公司发展战略调整及经营发展需要，为降低运营成本，提高运营效率及管控能力，公司决定注销全资子公司北京中智合能环保科技有限公司。根据《公司章程》规定，本议案属于董事会审 议范围，无需提交股东大会审议。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

　　议案内容：公司拟定于2017年7月28日召开2017 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　三、备查文件与会董事签字的《山东同智创新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日