同智科技：2017 年第三次临时股东大会决议公告

分类：投资者互动
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发布时间：2018-01-11
访问量：13

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开和出席情况　　(一)会议召开情况　　1.会议召开时间：2017年7月1日　　2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室　　3.会议召开方式：现场　　4.会议召集人：董事会　　5.会议主持人：董事长杜建吉　　6.召开情况合

同智科技：2017 年第三次临时股东大会决议公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开和出席情况　　(一)会议召开情况　　1.会议召开时间：2017年7月1日　　2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室　　3.会议召开方式：现场　　4.会议召集人：董事会　　5.会议主持人：董事长杜建吉　　6.召开情况合

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2017 年 7 月 1 日

　　2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长杜建吉

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 49,952,800 股，占公司股份总数的 97.95%。

　　二、议案审议情况

　　本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

　　（一）审议并通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》；

　　1.议案内容：

　　根据公司业务发展情况，鉴于上半年合同的签订较多，新开工项目较多，所需流动资金增加较大，现结合公司实际，对部分募集资金用途进行变更。本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《山东同智创新能源科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》（2017-030）。

　　2、议案表决结果：

　　同意股数 49,952,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　三、备查文件目录

　　《山东同智创新能源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日

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