本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2017 年 5 月 18 日

　　2.会议召开地点：公司第一会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长杜建吉

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份 25,267,000 股，占公司股份总数的 84.22%。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

　　(一)审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》。

　　1.议案内容

　　《2016 年度董事会工作报告》

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 25,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　3.回避表决情况本议案无需回避表决。

　　(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。

　　1.议案内容《2016 年度监事会工作报告》

　　2.议案表决结果： 同意股数 25,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的的 0.00%。

　　3.回避表决情况本议案无需回避表决。

　　(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。

　　1.议案内容 《2016 年度财务决算报告》

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 25,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　3.回避表决情况本议案无需回避表决。

　　(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。

　　1.议案内容《2017年度财务预算报告》

　　2.议案表决结果： 同意股数 25,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况本议案无需回避表决。

　　(五)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

　　1.议案内容 《2016年年度报告及年度报告摘要》

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 25,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　3.回避表决情况 

　　本议案无需回避表决。

　　(六)审议通过《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》。

　　1.议案内容

　　根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司的总股本为 30,000,000 股，未分配利润 5,734,702.64 元，资本公积为人民币 17,049,302.40 元。 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2016 年 12 月 31 日止资本公积向全体股东每 10 股转增 5.4 股（以资 本公积 16,200,000.00 元每 10 股转增 5.4 股为公司股票发行溢价所形成，不需要纳税），合计转增股本 16,200,000 股（每股面值 1 元）； 同时，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2016 年 12 月 31 日止未分配利润向全体股东送红股，每10股派送 1.6 股，合计送红股 4,800,000 股（每股面值 1 元），剩余未分配利润滚存入以后年度。

　　本次权益分派方案实施后，预计公司总股本将由 30,000,000 股 增至 51,000,000 股（实际分派结果以中国结算计算结果为准）。 上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]10 号）执行。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 25,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案无需回避表决。

　　(七)审议通过《修改公司章程的议案》。

　　1.议案内容

　　根据公司 2016 年度利润分配结果，对公司章程第五条、第十七条的注册资本、股份总数进行修改。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 25,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案无需回避表决。

　　三、律师见证情况

　　律师事务所名称：山东康桥律师事务所律师姓名：李树森 张欣欣

　　结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及表决程序、表决结果均符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《山东同智创新能源科技股份有限公司2016年年度股东股东大会决议》；

　　2、《山东康桥律师事务所关于山东同智创新能源科技股份有限公司2016年年度股东大会见证法律意见书》。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日