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同智科技:2017年第二次临时股东大会决议公告

同智科技:2017年第二次临时股东大会决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2018-01-05
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  一、会议召开和出席情况  (一)会议召开情况  1.会议召开时间:2017年3月31日  2.会议召开地点:济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室  3.会议召开方式:现场  4.会议召集人:董事会  5.会议主持人:董事长杜建吉  6.召开情况

同智科技:2017年第二次临时股东大会决议公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  一、会议召开和出席情况  (一)会议召开情况  1.会议召开时间:2017年3月31日  2.会议召开地点:济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室  3.会议召开方式:现场  4.会议召集人:董事会  5.会议主持人:董事长杜建吉  6.召开情况

  • 分类:公司公告
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  • 发布时间:2018-01-05
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1.会议召开时间:2017 年 3 月 31 日
  2.会议召开地点:济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一会议室
  3.会议召开方式:现场
  4.会议召集人:董事会
  5.会议主持人:董事长杜建吉
  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 14 人,持有表决权的股份 24,974,000 股,占公司股份总数的 83.25%。
  二、议案审议情况
  本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
  (一)审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》;
  1.议案内容:
  议案内容:公司原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
  议案表决结果:
  同意股数 24,974,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
  弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
  2.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  备查文件目录《山东同智创新能源科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。
山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 5 日

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