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公司公告

山东同智创新能源科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开情况

山东同智创新能源科技股份有限公司(以下称“公司”或“同智 科技”)第一届董事会第十五次会议于 2017 年 1 月 21 日上午 9:00 在公司第一会议室召开,本次会议已于 2017 年 1 月 10 日书面通知各 位董事。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。会议由公司董事长 杜建吉主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项:

(一)审议《关于投资设立全资子公司的议案》。

议案内容:为进一步利用北京科研院所及人才集聚的优势,为公 司技术推广及销售业务的顺利开展,更好的拓展北京及周边市场,公司拟在北京投资设立全资子公司。该全资子公司名称为北京同智达能 技术有限公司(拟申请之名,最终以工商登记为准),注册资本为 济南同智创新能源科技股份有限公司 公告编号:2017-001 500 万元,注册地址为北京市通州区,经营范围为烟气治理、生态环 境治理、环境监测、大气污染防治、环境污染治理设施托管运营;机 械设备、节能产品、电力设备、化工机械设备及配件的开发、销售、 技术转让、技术服务、托管运营等,节能技术研发,环保产品相关咨 询服务;智能控制系统、工业自动控制系统及测控系统的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务以及系统集成服务;环境污染治理工 程设计;建筑机电安装工程专业承包;环保工程设计;环保工程专业 承包;合同能源管理;货物进出口。(最终以工商登记为准)

议案表决:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第 一届董事会第十五次会议决议》 特此公告。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日

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